高安警方端掉3个洗钱窝点，抓获14人！

钱本无善恶，因获取方式的不同，有的变白，有的变黑，白就是白，黑就是黑，可有人偏偏想把黑钱洗白，在这个过程中，无论是开发的、组织的，还是参与的、帮忙的，通通都被染黑，没有例外。

案情概要

近日，高安市公安局刑警大队在数据云实战中心、治安、禁毒、国保等部门的支持下，打掉了3个“跑分”洗钱窝点，抓获嫌疑人14人。

经初步查明，犯罪嫌疑人陈某、梁某程2人组织幸某、徐某、陈某帆等6人先后三次到南昌某宾馆进行洗钱，陈某负责联系上线，梁某程负责联系身边朋友办银行卡卖，并从中抽成获利。当天，根据上级提供的案件线索，刑警大队又通过分析研判抓获以林某为首的另一跑分团伙共计5人。

同时，刑警大队还成功抓获1名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人陈某冬。经查，今年7月，犯罪嫌疑人陈某冬因身上没钱用，在明知道买卖银行卡是犯罪行为的情况下，将自己名下的2张银行卡及1张手机卡通过快递寄到广东省番禹区跑分团伙手中，非法获利2000元钱。截止目前，该跑分团伙利用犯罪嫌疑人陈某冬的银行卡进行洗钱，收入流水达23万余元。

目前，犯罪嫌疑人陈某、梁某程、陈某冬等11人已被警方依法采取刑事强制措施，幸某、徐某等3人被依法惩戒。

"跑分"就是帮助犯罪分子洗钱，不要说你只是提供了技术、账号，不要说你并没有参与赌博、诈骗，帮助违法犯罪，同样要受到法律的严惩，千万可别揣着明白装糊涂呀。

什么是“跑分”？

所谓“跑分”就是利用银行卡、微信或支付宝，为别人进行代收款，随后赚取佣金。一般来说，佣金的比例在1%到2%之间，也就是说，接一个10000元的“跑分”项目，可以赚取100元到200元。

所谓“跑分”的作案手法，让被骗资金迅速在多个账户内流动转手，不仅无法让警方直接关联到诈骗团伙本身的犯罪成员，资金截留和追赃挽损也十分困难。

法律链接

【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

【帮助信息网络犯罪活动罪】

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

警方提醒

天上不会掉馅饼，银行账户“中间商”做不得，直接参与其中更是要不得。切勿出售、出借个人银行账户信息或银行卡，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博、洗钱或其他违法犯罪，不仅自己成为犯罪“帮凶”被依法追究法律责任，也对可能导致其他人的血汗钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。切勿为一时利益误入歧途，走捷径的生财之道必定要付出沉重代价！

来源：法治高安