网上帮人代收款（帮别人代收款合法吗）

自从有了移动支付

生活不要太方便

就连楼下卖菜的老奶奶

都能随时掏出个收款二维码

偏偏有不法分子

利用移动支付的便捷性和隐蔽性

掩盖自身罪行

近日

赣州瑞金的李某

就因为帮朋友收取毒资

（9次，共计2650元）

被瑞金法院判处有期徒刑七个月

并处罚金人民币五百元

且依法没收李某收取的毒资2650元

案情经过

被告人李某与贩毒人员谢某（另案处理）系朋友，且被告人李某多次从谢某手中购买毒品。2018年3月上旬的一天，谢某以免费提供冰毒给被告人李某吸食为好处，要求被告人李某通过微信帮其收取毒资。2018年4月7日，李某甲（行政处罚）找谢某购买冰毒，谢某约李某甲在理发店门口见面进行毒品交易。后谢某在瑞金市区西门口将一小包冰毒卖给李某甲，被告人李某通过微信从李某甲处帮谢某收取300元的毒资，而后被告人李某将其中50元留下自己使用，剩余250元则通过微信转给谢某。经查明，自2018年3月起，被告人李某为谢某共收取毒资9次，共计2650元。

法院审理后认为

被告人李某明知帮谢某收取的钱是贩卖毒品所得，仍使用手机微信帮其收取，后又通过微信转给谢某，以掩饰贩毒资金的来源和性质，其行为构成洗钱罪。被告人李某在归案后能够如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪，依法可以从轻处罚，法院遂作出上述判决。

看完李某的遭遇

是不是突然发觉

洗钱并没有离我们很远

其实它就在我们身边

洗钱

运用各种手法，掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为。

作为普通人

如何辨别、防范和远离洗钱？

请看案例

一：非法挪用公款，受到法律制裁

会计员王某利用公司财务管理上的漏洞挪用公款，并与经营彩票站的妹夫私下高价收购中奖的彩票，然后在彩票中心兑换。王某在短时间内密集兑奖的行为引起了彩票管理部门的注意，王某及其妹夫得到了法律的制裁。

二：身份证借别人使用，卷入洗钱案件

老李是一名下岗职工，有一天警方突然找上门来，说接到举报发现在小区的一处空房内发现存有900多万巨款，经调查发现房主是老李。但是老李坚决否认自己买过房，经过回忆老李才想起来，数月前曾把自己的身份证借给了妹妹。原来老李的妹妹正是某局长的妻子，为了隐瞒其丈夫受贿所得，她借亲属的身份证件购买了多处房产进行洗钱。

三：用自己帐户给他人提现，被判洗钱罪

韩某在其姐夫倪某的公司工作，得知倪某被追债后，韩某为帮姐夫早日还债，提供本人账户，让倪某及其公司以集资诈骗和骗取贷款的方式骗得的资金，并转入其账户，随后韩某在多个银行将非法资金取现后转交给倪某。最终韩某被认定犯洗钱罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币35万元。

四：出借个人帐户，被判洗钱罪

毒品买主姚某电话联系毒贩刘某要求购买毒品海洛因，刘某向张某借用银行卡用于收取毒资。张某在明知刘某借用银行卡是用于毒品犯罪的情况下，仍提供自己的银行卡给其使用，并分两笔帮助毒贩刘某收取1.1万元的毒资。最终张某因提供账户并协助转移毒品犯罪资金，犯有洗钱罪，被判处有期徒刑6个月并处罚金人民币1000元。

总结一下

不想沾上“洗钱”的锅

就不要随意把身份证、个人账户借给他人

更不要拿不该拿的钱

洗钱是很严重的经济犯罪行为

或许我们不会主动参与到洗钱中

但可能由于一时疏忽

不经意陷入洗钱犯罪中

给自己造成损失

请大家保护自己，提高警惕

远离非法洗钱

案例来源：瑞金市人民法院

部分内容来源于网络

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