普通人存1000万会查吗,普通人存一百万会查吗

查扣走私高档名表141块

案值2亿元

海关总署日前对外通报，厦门海关缉私局上个月（1月18日）对四个走私高档手表的犯罪团伙开展集中收网行动，行动共抓获犯罪嫌疑人19人，查扣涉案现金850多万元，以及大量涉嫌走私的高档名表，经初步查证，案值达2亿元。

集中行动中落网的郭某是其中一个走私手表团伙头目，行动当天，他与女友在厦门市思明区自己开的酒吧里一直待到凌晨。2点40分左右，郭某与女友离开酒吧开车回家，此时，两名海关缉私民警就在距郭某约20米远的地方，蹲守了近7个小时。

从酒吧到郭某家有十几分钟的车程，守候在他家门口的抓捕组民警获悉消息后，立即在小区值班室部署警力，密切紧盯郭某的动向。

厦门海关缉私局民警：你注意看T3电梯上来的人，是一个女的还是说一男一女，看到之后马上给我打电话。

不一会，郭某与女友乘电梯到了家门口，海关缉私民警迅速将两人控制。在郭某家中的保险柜里，民警搜出涉案现金100多万元，以及爱彼、卡地亚等涉嫌走私入境的名表4块。

犯罪嫌疑人 郭某：这个是（爱彼）1520的，这个是限量30枚。

民警：多少钱？

犯罪嫌疑人 郭某：朋友手上220万（元）吧。

民警：这个这么贵？

犯罪嫌疑人 郭某：原钻。这个现在可以卖270万（到）280万（元），如果卖客（户）的话。

厦门海关缉私局民警 张伟：另外3块手表的价格平均在30万（元）到50万（元）之间。随后我们就到了郭某的表店里进行了搜查，在他的保险柜里，现场就查扣了现金500万（元），还有高档名表23块。

在郭某车后备厢这个纸箱里，民警搜出现金80万元。抓捕三组的目标嫌疑人是郭某的合伙人连某，海关缉私民警在连某家中将他和女友抓获。民警从连某保险柜中搜出现金134万、涉嫌走私入境名表4块以及相关书证。这些单证上清楚地显示了走私入境手表的进价、售价和获利情况。

厦门海关缉私局民警 张伟：这是手表，百达翡丽45万（元），然后宇宙计型迪通拿系列。这边还有，显示是走私中水客会带百达翡丽的盒子150（元），就是手表跟盒子是分开的。

厦门海关缉私局民警 张伟：我们在现场总共查获了141块手表，这些大部分都是比较高端的名表，像这一块理查德自行车系列，现在在国内国际的价格都超过了人民币500万（元），像这边这一块俗称劳力士绿鬼，现在的公价是人民币8万（元）左右，但是已经被炒到了12万、13万（元）左右。像其他的还有一些迪通拿属于国内的爆款，一表难求。

无报关记录

特大手表走私团伙浮出水面

厦门海关缉私局侦办这起手表走私案前后历时一年多的时间。2020年11月，海关缉私民警工作中发现，在厦门，近年来新开了许多销售高档进口手表的店铺，并且还有人经常在网上兜售这些高档名表，这些手表售价高得出奇，但仍然很有市场。那么，这些名表是从哪儿来，又是卖给谁的呢？

厦门海关缉私局海沧分局副局长 张昌镛：2020年的时候，我们侦查员在抖音上发现有人在推销高档手表，而且最贵的一块号称说3600万（元），比得上厦门的好几栋房子，所以当时侦查员就很好奇，说这些手表都是哪里来的。

从国外进口的商品都少不了向海关报关的环节，然而，海关缉私部门发现，进口的高档名表并没有在海关的报关系统中出现，显然，这些手表来路不明。

厦门海关缉私局海沧分局副局长 张昌镛：这些手表可能是走私进口的，我们就组织了一帮人马来专门对这个线索进行研判，通过研判我们锁定了两个犯罪嫌疑人，一个郭某一个连某，后面我们就组织警力围绕着郭某、连某的工作生活，还有社交情况展开了全面摸查。

侦查中办案人员了解到，连某平时在做二手表生意，而郭某是在酒吧做营销工作，连某看重郭某的朋友圈都是有钱人，因此就找到郭某商议走私进口高档手表牟利，两人一拍即合。

厦门海关缉私局民警 张伟：他们是一开始成立了一家公司，这个连某负责是在境外找货，然后其他有个小股东主要是负责来联系一些水客，或者说境外的一些朋友把表给带回来，像郭某他主要负责国内的销售以及宣传，或者说组建客户群体，分工很明确。

将价钱不菲的进口名表走私入境，连某等人费尽心机。如果是价格相对便宜，如每块十几万或者几十万元的手表，他们会委托香港、澳门的职业水客团伙携带入境。

厦门海关缉私局海沧分局副局长 张昌镛：入境的时候戴在手上，或者藏在内裤里面带进来了，还有一种贵的手表，几百万上千万了，他就要找刚从国外回来信得过的朋友顺路带回来。一百万元以上的手表，利润差不多有百分之十到二十，如果是一百万元以下的差不多就百分之十左右。消费的群体越高端，表就越稀缺，所以它利润就越高。

郭某与连某走私手表获利为二五分成，时间一长郭某发现，销售的手表有八成都是他的关系人购买，因此，他觉得分赃不公，就向连某提出分手。而连某通过一段时间的经营，也积累了一些买家资源，从此，两人分手各自结伙单干。

现金或虚拟币交易规避风险

海关择机收网

厦门海关缉私局在这起案件中查扣了850多万元涉案赃款，缉私民警发现，嫌疑人在走私手表的交易中，往往会规避风险，利用现金或虚拟货币支付。

郭某、连某团伙走私的高档名表价格便宜的每块也要几万、十几万元，贵的则数百万甚至上千万元，稍有闪失就会损失巨大，因此，他们往往用现金交易以规避风险。

厦门海关缉私局民警 张伟：他们为了避免留下交易记录，采用现金方式或者说把现金转化为泰达币等虚拟货币的方式来支付，所以我们也很难去查到他每一块表所交易的时间、交易的金额，这样的话也对我们查缉难度也是增加了不少。

不但如此，手表由水客从香港或澳门带入境后，也是用他人的身份和虚假地址邮寄到厦门。在厦门，郭某等走私团伙通常以注册开设貌似正规的表店作掩护，掩盖走私手表的交易。

厦门海关缉私局海沧分局副局长 张昌镛：你平时如果只是进到他一楼的店面，是发现不了他卖这么高档的手表。二楼还专门搞了一个会所，全部高档的葡萄酒，一瓶随便都好几万（元）。然后这些高端客户来谈生意，都是在二楼来谈，边品酒边看手表，看中了再买。

走私团伙通过微信朋友圈将买表的客户聚拢在一起，这些客户大都是年轻的有钱人，国外一有新款高档名表或者限量表上市，走私团伙就会在第一时间推送给这些客户。

厦门海关缉私局民警 张伟：这些特定的群体看到这些表之后，有时候会向他们（嫌疑人）询价，有时候这个表还没在国内的时候，他们就可以先接收订金，然后再从国外把这个表给订过来，并且全程对这个表的实时动向，就是会给买家及时沟通，我们就俗称为一对一的VIP服务。

今年1月，厦门海关缉私局获得线索，郭某团伙从国外为他的客户采购到价格不菲的理查德米勒手表，欲走私入境。

厦门海关缉私局民警 张伟：总价在1000万（元），这个手表我们已经掌握到了具体的入境时间，然后等这个手表入境的时候，我们就展开了行动，刚好这3个表全部在表店里面予以查扣。

目前，该案仍在进一步侦办中。

来源： 央视新闻