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温州破获特大侵犯公民个人信息案，案值上亿元

■通讯员 章明

“陈某某，买房吗？需要贷款吗？”通过一家贷款公司申请贷款后，推销贷款业务的电话便接踵而至，来自全国各地数十个电话让人不胜其烦。对方是如何知道你资金紧张需要贷款，你的个人信息又是如何泄露的？

近年来，侵犯公民个人信息违法犯罪活动猖獗，一些不法分子将购买到的公民个人信息用于通讯诈骗、“套路贷”、暴力讨债等各类下游犯罪，社会危害极大。

近日，伴着淅淅沥沥的小雨，3辆满载犯罪嫌疑人的大巴车缓缓驶入苍南县公安局。在苍南警方摧平台、断链条式打击下，这起涉及广东深圳、安徽合肥、浙江温州等地，涉案金额超1亿元的特大侵犯公民个人信息案告破。

为提高放贷成功率 网上购买公民个人信息

事情还要从今年3月说起。苍南警方网安部门发现一条线索：苍南一男子有通过网络购买公民个人信息并用于网络放贷的行为。

经调查，男子吴某，25岁，苍南人。3月7日晚上，民警在吴某住处将其抓获，现场查获吴某作案电脑及手机等。

根据吴某的供述结合数据研判，一个叫“淘今云”的网络平台进入民警的视线。经调查，吴某在半年时间内通过“淘今云”购买公民个人信息达9000余条。

“在‘淘今云’上注册充值后就可以购买个人信息，再通过电话联系、手机加微信等方式寻求合作机会。”吴某交代，他成立了一家借贷公司，对有贷款意向的客户，他们就通过第三方借贷平台形成借条，自行协商利息后进行放贷，公司成立一年多来已牟利40多万元。对购买公民个人信息的原因，吴某坦言是为了提高放贷的成功率。

“淘今云”背后巨大黑产链条被揭开

民警扩线追踪、顺藤深挖发现，“淘今云”平台系前海（深圳）科技有限公司研发的一款专门用于贩卖公民信息的网站平台，在平台上注册充值，就可以提取包括公民姓名、手机号、年龄等个人信息。

随着案件调查的深入，“淘今云”背后一条巨大黑产链条被揭开，以其为核心的犯罪团伙逐渐浮出水面。令民警吃惊的是，犯罪团伙采取“企业化”运作，内部组织严密，分工明确，员工近300人，涉案金额特别巨大。

鉴于案情重大，温州、苍南两级公安机关网安部门迅速成立专案组，在蚂蚁金服专案团队的大力支持下，全力开展侦破。专案民警远赴广东深圳、安徽合肥、阜阳等地进行实地排摸。

经查，专案组摸清该犯罪团伙以福建安溪人李某、安徽阜阳人孙某、福建泉州人林某为首，通过成立公司，开展技术研发、产品推广等，非法收集、出售公民个人信息牟取暴利。

经过数月侦查，抓捕收网时机日益成熟，部署抓捕方案。5月10日，由120余名警力组成的抓捕组分兵六路，按照既定计划，到达广东深圳市、安徽合肥市、阜阳市、浙江温州市等地各窝点，在当地警方的大力支持下实施抓捕，共抓获犯罪嫌疑人43名，扣押作案电脑、手机等181台，银行卡50张，冻结涉案资金260余万元，缴获4个涉案平台的数据，包含公民姓名、手机号等各类个人信息2000余万组。

参与行动的民警称，查获的公民个人信息大部分是有贷款需求的受害人，如果有不法分子利用这些信息进行精准诈骗、“套路贷”等犯罪活动，受害人将损失惨重。

团伙企业化运作 涉案金额超过1亿元

经查，犯罪嫌疑人李某，26岁，他同林某等人于2017年5月创立前海（深圳）科技有限公司，招募员工150余人。公司设立技术部、渠道部、商务部等部门，分工明确，形成技术研发、产品推广、信息收集、销售、售后服务等公民个人信息流转、售卖的黑色产业全链条。

技术部门除负责开发各类虚假贷款链接软件外，还开发用于贩卖公民个人信息的“淘今云”等网站平台10余个。“渠道部”负责寻找合作的“贷款超市”，通过网络投放虚假的贷款广告，在受害人填写个人资料申请贷款过程中非法获取他们的公民个人信息，并将信息流转到“淘今云”等平台。对外推广、吸引买家注册购买的任务由“商务部”完成。公司按照业绩提成，总涉案金额超过1亿元。

“在平台上注册的下游买家来自全国各地，他们几乎都是从事贷款相关行业，并以注册会员消耗积分形式向李某等人购买公民个人信息。一组包含公民姓名、手机号码等个人信息的售价4至8元不等。”民警介绍，李某除创办前海（深圳）科技有限公司等多家从事出售公民个人信息的公司外，还在安徽合肥、阜阳开“皮包”公司，招募员工120余人，对开发的贩卖公民个人信息平台进行重新包装。

截至7月18日，苍南警方共抓获此案李某、林某、孙某等犯罪嫌疑人45名，日前均被采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。