随着人民生活水平的提高和互联网技术的不断普及,MLM正在泛滥,但也有多样化、复杂化的趋势,越来越隐蔽化、欺骗性,由此造成的社会损失难以估计。
近日,宜春市市场监督管理局接到政府打击非法社会组织专项行动专班办公室通知和群众举报,称宜春区某环境咨询服务中心诱骗市民购买升值利润较高的GEC环保币(虚拟货币),某旅游开发有限公司宜春分公司以在我市旅游、停留为名,招募大量会员缴纳入场费。对此,局领导高度重视,要求立即组成专门办案组,由反不正当竞争司牵头部署精兵强将,尽快查清案情,避免更多人上当受骗,切实维护人民群众利益。
办案过程中,专案组执法人员加班加点,多次召开案情分析会,线上线下收集证据,案件侦办取得初步成效。根据《禁止传销条例》第7条,执法人员发现两起案件均为传销。由于两案参与人数众多,涉案金额均在2000万元以上。为防止更多人上当受骗,两案分别按《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》(公统字〔2013〕37号)和《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》移送公安机关。目前,公安机关已接案立案侦查。
近日,有人以世界环保创业基金会为品牌,在恩施招募环保志愿者。通过扫描推荐人的二维码,他们在GEC平台注册,利用设定的规则进行挖掘,获得GEC环保币,然后将GEC币兑换成现金获利。
据恩施市市场监督管理局执法人员调查,这个以公益为名的GEC环保货币交易机构,名为硒资本协会。
调查显示,推荐人打的是“世界环保创业基金会”这个品牌,早在2018年就被浙江省民政厅列为非法社会组织。此外,在中国社会组织的政府服务平台上找不到关于这个组织的信息,服务器都在国外。
硒协会会长徐提供的官方网站地址,与所谓的“世界环保创业基金会”的网站非常相似,只是略有不同。在欢迎动画位置,有一张“429绿动地球”的图片,结尾的联系方式不一样。想要赚钱,就得投入大量的资金,吸引大量的人去做所谓的“公益”。
平台成员按照拉人头的人数分为四个等级,分别是环保志愿者、公会会长、创业大使、环保大使。每个年级的收入份额不同,MLM特征明显。
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恩施市市场监管综合执法大队副大队长胡元周介绍,这个组织的传销特征比较明显,第一是注册会员形成上下级层级关系,第二是通过发展会员的多少,来确定上一级会员的成绩和他所得到的收益。
会员通过现金购买GEC环保币,在平台上购买矿机,最终的结果,就是成为血本无归的“矿工”。
投大量钱以后,如果组织者把网站关闭,或者不能提现,或者把这种非法的环保币变成不值钱的,投资者将血本无归。
参与者一般都是通过熟人推荐,或者是通过微信朋友圈、微信好友获取信息,有意向加入的就会被拉到一个微信群里面,拉得越多,性质越严重。
借公益之名,实则发展会员,使用矿机挖矿的方式产生GEC环保币,并在平台进行交易,这个硒都公会组织,还涉嫌违反中国人民银行、中央网信办等《关于防范代币发行融资风险的公告》中所指的“违规发售、流通代币”的行为。
恩施市市场监管综合执法大队副大队长胡元周介绍,对这个组织已经采取了一些措施:第一,在门户网站发布消费警示;第二,去函至相关电信部门,把正在运行的网站关闭;第三,去函到州里的金融部门,对他非法发售代币的行为进行处理。
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